Qué hacemos

• Diseño, desarrollo e implementación de programas de compliance en concordancia con ISO 37301 e ISO 37001, monitoreo y auditoría (análisis de riesgos; códigos, políticas y prácticas; entrenamientos).

• Due diligence de anticorrupción en transacciones de M&A y proyectos.

• Investigaciones internas de anticorrupción, antifraude y diseño de plan de acción remediador.

• Due diligence y background checks de individuos y personas jurídicas.

• Revisión y redacción de cláusulas contractuales anticorrupción.

• Asesoramiento sobre integridad y ética en los negocios, prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

• Asesoramiento sobre el impacto de programas de compliance en la determinación de la responsabilidad penal empresarial, sus directores y accionistas.

• Asesoramiento en investigaciones conducidas por autoridades.

• Asesoramiento en investigaciones transfronterizas, incluyendo interacción entre regulaciones locales y leyes extranjeras (FCPA, UK Bribery Act)

• Asesoramiento en relación al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Proceso de inscripción. Destinatarios (pequeñas, medianas y grandes empresas). Beneficios

• Análisis, revisión, diseño e implementación de políticas, procedimientos y prácticas según criterios ESG.

• Due diligence incluyendo aspectos ESG.

• Asesoramiento sobre relacionamientos con terceros afectados y comunidades locales para obtener acuerdos eficaces ante la implementación de proyectos.

• Educación y formación a organizaciones públicas y privadas sobre ESG y sustentabilidad.

• Asesoramiento en todos los aspectos de la vida corporativa: constitución, disolución y liquidación de empresas. 

• Redacción de estatutos y acuerdo de accionistas a medida.
• Registración de asociaciones civiles y fundaciones.
• Asesoramiento general en temas corporativos, societarios y comerciales.
• Negociación y redacción de contratos comerciales incluyendo contratos de joint venture, distribución, franquicia, licencia y agencia.
• Negociación y gestión de complejas operaciones nacionales e internacionales: joint ventures, fusiones/adquisiciones, spin-offs y otros tipos de reorganizaciones societarias.
• Amplia experiencia en el manejo de conflictos de socios, accionistas y directorio.

• Análisis de inversiones según criterios Ambientales, Sociales, de Gobernanza (ESG) y Sustentabilidad.

• Realización de due diligence ESG para transacciones de fusiones y adquisiciones, JVs, financiamiento de proyectos.

• Asesoramiento a directorios sobres cuestiones de gobernanza, ética empresarial, compliance y sustentabilidad.

• Estrategias de prevención en asuntos de anticorrupción y cumplimiento determinando la responsabilidad penal corporativa y evaluando la responsabilidad penal de una empresa, sus accionistas y directores. 

• Fraudes corporativos y malversación de fondos, delitos económicos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, investigaciones en materia de defensa de la competencia.

• Asesoramiento en proyectos de infraestructura bajo las modalidades de PPP, BOT, BOO, EPC, PFI. 

• Preparación de proyectos de pliegos de bases y condiciones y asesoramiento durante toda la fase de licitación.
• Impugnaciones procesos licitatorios.
• Negociación y redacción de contratos PPP, BOT, BOO, EPC, joint ventures y consorcio.
• Evaluación y mitigación de riesgos durante la preparación de pliegos, ofertas y durante la vida del proyecto tanto en la fase de construcción como de operación y mantenimiento.
• Claims management.
• Elaboración de manuales de ética y material de formación para subcontratistas y proveedores.